મની લોન્ડરિંગ કેસઃ 'રાજ કુન્દ્રાએ જપ્તીને નિષ્ફળ કરવા માટે શિલ્પા શેટ્ટીને 80 કરોડ રૂપિયાનો ફ્લેટ 38 કરોડ રૂપિયામાં વેચ્યો'

 

 EDએ શિલ્પા શેટ્ટી, રાજ કુન્દ્રાની રૂ. 98 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે

 કેસ કુન્દ્રાની એક જૂથ પ્રત્યેની નિષ્ઠાથી ઉદ્દભવ્યો છે જેણે બિટકોઇન્સના સ્વરૂપમાં દર મહિને 10 ટકા વળતરના ખોટા વચનો સાથે ભોળી જનતા પાસેથી બિટકોઇન્સ (2017 માં રૂ. 6,600 કરોડની કિંમતનું) ભંડોળ એકત્ર કર્યું હતું.

 એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ગુરુવારે જાહેરાત કરી હતી કે તેણે મની લોન્ડરિંગની તપાસના ભાગરૂપે, અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટી અને તેના પતિ રાજ કુન્દ્રાના પુણેમાં એક બંગલો અને ઇક્વિટી શેર સહિત કુલ રૂ. 98 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે.

 તપાસ Bitcoins નો ઉપયોગ કરીને રોકાણકારોના ભંડોળના છેતરપિંડીની આસપાસ ફરે છે.

 ફેડરલ એજન્સીના નિવેદન અનુસાર, અટેચ કરેલી મિલકતોમાં શેટ્ટીના નામથી રજિસ્ટર્ડ જુહુ (મુંબઈ)માં રહેણાંક ફ્લેટ, પુણેમાં રહેણાંક બંગલો અને કુન્દ્રાની માલિકી હેઠળના ઈક્વિટી શેરનો સમાવેશ થાય છે.

 પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ, રૂ. 97.79 કરોડની કિંમતની આ મિલકતોને સુરક્ષિત કરવા માટે કામચલાઉ જોડાણનો આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો છે.

 મની લોન્ડરિંગનો કેસ મહારાષ્ટ્ર પોલીસ અને દિલ્હી પોલીસની વેરિયેબલ ટેક Pte લિમિટેડ નામની કંપની, સ્વ.અમિત ભારદ્વાજ, અજય ભારદ્વાજ, વિવેક ભારદ્વાજ, સિમ્પી ભારદ્વાજ, મહેન્દ્ર ભારદ્વાજ અને સંખ્યાબંધ એજન્ટો વિરુદ્ધ એફઆઈઆરમાંથી ઉદ્ભવ્યો છે, જ્યાં એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે તેમની પાસે વેરિયેબલ ટેક Pte Ltd. બિટકોઇન્સના રૂપમાં દર મહિને 10 ટકા વળતરના ખોટા વચનો સાથે બિટકોઇન્સ (2017 માં રૂ. 6,600 કરોડની કિંમત) ના રૂપમાં મોટી માત્રામાં ભંડોળ એકત્ર કર્યું.